پرونده‌های پولشویی در سال ۱۴۰۳نسبت به سال قبل ۳.۹ برابری افزایش یافته است
پولشویی
-
-
سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در مشهد در مجموع مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان پولشویی و فرار مالیاتی داشته‌اند.
-
یک وکیل در یکی از استان‌های کشور که وکالت 113 مقرری‌بگیر بهزیستی را برعهده دارد مرتکب پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی،…
-
قانون جدید بانک مرکزی درخصوص مبارزه با پولشویی، ابلاغ شد.
-
بازار کارت‌های اجاره‌ای در حالی همچنان داغ است که طبق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق…