تریبون اقتصاد_هادی خانی – دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم – با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات […]

تریبون اقتصاد_این بانک طی بخشنامه شماره 04/35504 در تاریخ 14 اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنش‌های انتقال وجه بین­ […]

تریبون اقتصاد- اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس، اظهار نظر مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص ثبت نام مشتریان سجامی بدون دریافت […]

تریبون اقتصاد_دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه گفت که به ایلان ماسک، کارآفرین و رئیس وزارت کارآیی دولت آمریکا (DOGE) «نیازی» ندارد، اما واقعا […]

تریبون اقتصاد رئیس‌جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن انتشار تبلیغات در منابع اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی خارجی یا بین‌المللی که فعالیت‌های آنها […]

تریبون اقتصاد عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه در حال حاضر در دست بررسی در مجمع است دو میثاق است: یک پالرمو یا جرائم سازمان […]

تریبون اقتصاد- رگولاتور ایمنی استرالیا اعلام کرد پلتفرم تلگرام به‌دلیل تأخیر در پاسخگویی به سؤالات درباره اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از گسترش کودک‌آزاری و مطالب […]

تریبون اقتصاد- وزیر خارجه آمریکا از اعلام آمادگی السالوادور برای پذیرش اخراجی‌ها از آمریکا، با هر ملیتی خبر داده است. به گزارش فرارو، مارکو روبیو […]

تریبون اقتصاد- هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند وتجربه گذشته نشان می دهد که مدافع عملکرد […]

تریبون اقتصاد در شرایطی که برخی تصور می‌کنند صدای برآمده از مجلس دوازدهم، صدای نمایندگان رادیکال مجلس و اعضای جبهه پایداری است، اما دامنه وسیعی […]

تریبون اقتصاد- رسیدگی به لوایح CFT و پالرمو که حل آن می‌تواند زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم کند از سوی مجمع […]

تریبون اقتصاد_به باور بسیاری از کارشناسان پیوستن به FATF که در حال حاضر فقط ایران، کره شمالی و میانمار، خارج از این سیستم قرار دارند […]